收集资料对境外账户行提出的合规审核相关客观问题进行初步答复,除此以外的开放性问题(如询问该笔交易是否违反监管规定等),则填写流转单将相关问题转交客户经理,由其开展强化尽职调查工作。

发布于 2021-01-26 13:28:26
【多选题】
A A.汇款背景信息
B B.单位或个人客户身份信息
C C.注册信息等

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