03财务会计知识

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）

发布于 2023-01-25 06:27:44

【单选题】
A 无需报告；
B 提交大额交易报告；
C 提交可疑交易报告；
D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

关注者

0

被浏览

85

ying 2023-01-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zzzzhixiao

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

828

被采纳

829

关注TA

发私信

相关问题

1

《辽阳石化公司生产装置工艺参数报警管理办法（试行）》（辽石化生发〔2018〕301号）中规定，厂级工艺参数报警后30分钟，报警信息推送至（）由车间主任组织相关人员处理，尽快消除报警。

2

《辽阳石化公司生产装置工艺参数报警管理办法（试行）》（辽石化生发〔2018〕301号）中规定，装置停车信号和关键机组停运信号报警发生后，报警信息即时（也可根据实际情况调整为延后）推送至（），由厂主管领导组织人员查明停运或停车原因，立即处理，尽快恢复正常运行，并向公司主管领导汇报停运或停车原因及处理情况。

3

《操作规程管理办法》（辽石化生发〔2018〕79号）中规定，装置大检修或有计划的开停工前，必须由生产装置的（）等专业技术人员和班长或主要操作人员共同参与讨论编制《装置开工操作卡》及《装置停工操作卡》。

4

根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）

5

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，公司重点工艺防腐管理装置包括：（）、制氢装置、干气/液化气脱硫装置、酸性水汽提装置、硫磺回收装置。

6

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，生产技术处会同相关部门（）。

7

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，工艺防腐标准化“一图、两表、一手册、一报告”是指：（）。

8

?客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

9

《操作规程管理办法》（辽石化生发〔2018〕79号）中规定，事故处理预案内容包括：（）。

10

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服