03财务会计知识

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。

发布于 2023-01-25 06:27:30
【单选题】
A 客户信息建档
B 客户账户开户
C 客户发生交易
D 最后修改客户信息

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ying
ying 2023-01-25
这家伙很懒，什么也没写！
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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
2
《工作循环分析管理办法》（辽石化生发〔2017〕200号）中规定，有效实施工作循环分析的关键点包括（ ）。
3
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
4
《工作循环分析管理办法》（辽石化生发〔2017〕200号）中规定，各车间成立工作循环分析组并明确分析小组成员职责，分析组成员由（ ）组成。
5
《工作循环分析管理办法》（辽石化生发〔2017〕200号）中规定，现场评估时，不安全事项及潜在风险包括（ ）。
6
《规程管理规定》（辽石化生发〔2018〕79号）中规定，公司规程管理的专业管理部门包括（ ）。
7
下列（　　）命令是删除文件。
8
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
9
《规程管理规定》（辽石化生发〔2018〕79号）中规定，关于规程年度评审下列说法正确的有：
10
《规程管理规定》（辽石化生发〔2018〕79号）中规定，各专业管理部门必须根据制定并下发具体的规程管理制度。管理制度中要明确规程的（ ）。

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