03财务会计知识

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

发布于 2023-01-25 06:28:07

【单选题】
A 采集与分析
B 分析与报告
C 采集与报告
D 采集、分析与报告

关注者

0

被浏览

33

RENO 2023-01-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

杨子

给我一个不努力成为资本家的理由？

提问

回答

920

被采纳

915

关注TA

发私信

相关问题

1

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（）

2

有下列（）行为的人员不得参加HAZOP分析工作。

3

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

4

全厂性公用工程设施建设，如（），应开展HAZOP分析。

5

HAZOP分析报告所列的建议项答复分为（）方式。

6

我国经济己由高速增长阶弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展() 。

7

HAZOP分析小组过程中包括（）工作内容。

8

瞳孔在弱光下散大，而在强光下缩小称为

9

国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

10

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服