03财务会计知识

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ )

发布于 2023-01-25 06:27:37

【单选题】
A 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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Tate 2023-01-25

这家伙很懒，什么也没写！

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《工艺卡片管理办法》（辽石化生发〔2017〕200号）中规定，工艺卡片指标来源于装置( )等。

2

《工艺卡片管理办法》（辽石化生发〔2017〕200号）中规定，按照（）全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、厂级、车间级三级控制指标。

3

《工艺卡片管理办法》（辽石化生发〔2017〕200号）中规定，公司级控制指标是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：( )。

4

?按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

5

《工艺卡片管理办法》（辽石化生发〔2017〕200号）中规定，厂级控制指标是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括：( )。

6

《工艺卡片管理办法》（辽石化生发〔2017〕200号）中规定，（）需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。

7

《三剂管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，各单位的车间须指定技术人员负责三剂使用管理，包括：（）。

8

?根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

9

《三剂管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，三剂在使用过程中必须按操作卡操作使用，（）等符合要求，在操作卡中对三剂使用风险进行识别，在三剂使用卡片中对三剂使用情况进行评价。

10

下来（　　）Redis命令属于原子操作。

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