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《工艺卡片管理办法》(辽石化生发〔2017〕200号)中规定,新版工艺卡片审批生效后,旧版工艺卡片必须保留在原存放位置。
发布于 2023-01-25 06:28:13
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mylove
2023-01-25
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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对以下哪种违法行为,不能处以罚款?( )
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《工艺卡片管理办法》(辽石化生发〔2017〕200号)中规定,新装置开工初期必须使用临时工艺卡片,试行半年,生产工艺运行稳定后,修订为正式的工艺卡片。
3
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。
4
《工艺卡片管理办法》(辽石化生发〔2017〕200号)中规定,装置控制室内必须摆放经审批后的工艺卡片复印件,放在专用带有分页塑料膜的活页夹内,分页放置。
5
下列不属于洗钱的过程( )
6
《工艺卡片管理办法》(辽石化生发〔2017〕200号)中规定,工艺卡片由公司、厂、车间实行三级监控;指标管理由公司、厂、车间、班组根据分级原则实施四级管理。
7
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( )
8
《三剂管理办法》(辽石化生发〔2017〕228号)中规定,对于达到一定技术指标即可满足我公司生产实际需要的“三剂”品种,经生产技术处组织使用单位对样品进行分析评价合格后,需要试用后才可加入公司资源市场。
9
?如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
10
《三剂管理办法》(辽石化生发〔2017〕228号)中规定,在主体生产装置上试用的“三剂”,必须在其它炼化企业相应装置上有良好的应用业绩,否则不可以在主体生产装置上试用。
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