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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。()
发布于 2021-10-04 08:52:58
【判断题】
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86578981
2021-10-04
这家伙很懒,什么也没写!
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likuniven
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。()
2
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料和交易记录的,金融机构应当按最短期限保存。()
3
金融机构委托第三方识别客户身份的,应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
4
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()
5
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应作为重点可疑交易报告当地人民银行。()
6
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人的批准。()
7
洗钱活动虽然是一种犯罪,但并不会破坏资源的合理配置。()
8
金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时,无需实行身份认证措施。()
9
中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()
10
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不得立即解除临时冻结。()
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