既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不需要分别提交大额交易报告与可疑交易报告。（）

发布于 2021-10-04 08:53:32

【判断题】
A 正确
B 错误

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青云 2021-10-04

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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y0000z

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日后以电子方式提交大额交易报告。（）

2

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。（）

3

有效的反洗钱内部控制是金融机构从制订、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

4

对公客户可授权他人办理开户或其他银行业务，授权他人办理的，银行应要求代理人员出具的资料包括：单位相应的身份证明文件、授权书以及本人的身份证件。（）

5

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。（）

6

每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（）

7

义务机构在任何情况下都不可以在未完成客户身份核实前建立业务关系。（）

8

如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，可以与客户建立或维持业务关系，但应及时提交可疑交易报告并提高审查的频率与强度。

9

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，当涉及金额较小时，可采取简化的客户身份识别措施。（）

10

如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构应当对该非自人客户采取相应的强化身份识别措施。（）

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