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天津银行形象宣传用语是“天行健、德为天”
发布于 2021-10-04 08:53:40
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2021-10-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
义务机构在任何情况下都不可以在未完成客户身份核实前建立业务关系。()
2
如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,可以与客户建立或维持业务关系,但应及时提交可疑交易报告并提高审查的频率与强度。
3
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,当涉及金额较小时,可采取简化的客户身份识别措施。()
4
如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对该非自人客户采取相应的强化身份识别措施。()
5
天津银行企业文化理念是“细节成就卓越,实干创造辉煌”
6
根据本行章程规定,本行为永久存续的股份有限公司。
7
商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任。
8
根据《天津银行合规诚信举报管理办法(修订)》,举报人必须按照“属地管理、逐级上报”方式进行举报,不可越级进行举报。
9
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险、策略风险和声誉风险。
10
合规是商业银行高层责任,与其他广大员工无关。
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