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广场支行内部考试
2016年3号令:金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定,当日单笔或累计交易人民币()元以上(含),外币等值()美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等应当报告
发布于 2022-09-22 12:50:01
【单选题】
A 5万、1万
B 10万 、2万元
C 20万元、4万元
D 10万、1万
E 50万、1万
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别跟我提钱
2022-09-22
呵呵呵
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粉红兔子
互联网/WOW猎人/直男癌/离婚
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甘肃榆中农村合作银行款箱押运交接操作流程规定,在款箱交接期间,如遇突发事件(地震等自然灾害、网络通信故障等),启动(),核对无误后及时办理交接,并报告监控中心。
2
《甘肃榆中农村合作银行营业网点“周安全员岗位责任制”》制度规定:每日营业终了,网点当班“周安全员”负责关闭门窗和各类(),检查监控报警及自助设备是否正常运行,做好各种登记工作后离岗。
3
对于客户在本行的账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,为其提供一个免收()(含小额账户管理费)和()的账户(不含信用卡、贵宾账户)。
4
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务。
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下列不是棘层细胞的结构特点的是()
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小额支付子系统主要包括普通借(贷)记业务、定期借(贷)记业务、实时借(贷)记业务、贷记退汇业务、信息查询打印等业务操作,由前台柜员录入,换人复核,汇划金额要求在()万元
7
基底层细胞()
8
办理存取现金时,必须遵守中国人民银行的有关现金管理规定和反洗钱规定。超过五万元的大额现金支取,无论是本网点还是通兑支取,客户(),网点应建立《大额现金预约支取登记簿》并及时登记,客户支取时按照现金支取审批权限审批后支取。
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关于黑素细胞的描述错误的是()
10
对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过()(含,下同)公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。
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