《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）

发布于 2021-09-18 09:57:03

A.报告可疑交易
B.向公安机关报案
C.重新识别客户身份
D.向监管机构报告
答案解析：《反洗钱法》第十六条

关注者

0

被浏览

98

十有八.九? 2021-09-18

积极乐观才是生活最高级的乐感?

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

萧萧

人的能量=思想+行动速度的平方。

提问

回答

874

被采纳

795

关注TA

发私信

相关问题

1

不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报，并通过暴力引诱骗取其信任的手段，属于（）

2

在女性的青春期,第二性征发育是以（）为起点的。

3

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构履行反洗钱义务的基本原则是（）

4

下面选项中属于女性的一生必须经历的阶段的是（）。

5

在女性的青春期,生殖系统开始发育,第二性征出现。

6

女性的一生中,新生儿期指的是生后六周,卵巢功能幼稚。

7

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。

8

初潮指的是女性月经第一次来潮的年龄,一般在11-15岁间,需要（）年的过渡期逐渐趋于成熟。

9

（）指的是两次月经来潮第一天间隔的天数,一般为28天加减7天。

10

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，投保时，对于达到客户身份识别标准的，应确认（）与（）关系。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服