反洗钱测试随机

调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。 [单选题] *

发布于 2021-02-08 13:08:31

【判断题】

关注者

0

被浏览

21

hymnsoul3 2023-02-08

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zwk906156808

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

916

被采纳

916

关注TA

发私信

相关问题

1

在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。 [单选题] *

2

DC1500V进馈线保护DCP2工作电压DC（）V

3

某建设单位2019 年12 月10 日申请办理施工许可证,1 月31 日办证机关通知去领证,2020

4

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 [单选题] *

5

车辆的方位一般以（）为第一位，相反的方向为第二位。

6

LBJ在（）秒内收到相同的客列尾主机的信息不重复处理。

7

在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。 [单选题] *

8

封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 [单选题] *

9

机车转向架自身的主要作用有（）。

10

查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。 [单选题] *

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服