反洗钱测试随机

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 [单选题] *

发布于 2021-02-08 13:08:23

【判断题】

关注者

0

被浏览

33

1234567 2023-02-08

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

qwertyyu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1212

被采纳

1212

关注TA

发私信

相关问题

1

基础制动装置若按闸瓦吊挂和分部状态分为（）。

2

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。 [单选题] *

3

风险为本方法( RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。 [单选题] *

4

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。 [单选题] *

5

机车车轴齿轮箱一般分为（）。

6

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。 [单选题] *

7

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 [单选题] *

8

机车上弹簧装置中采用的弹簧一般分为（）。

9

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。 [单选题] *

10

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 [单选题] *

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服