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反洗钱测试随机
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,只能冻结其本人的资产。 [单选题] *
发布于 2021-02-08 13:08:17
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eggyy
2023-02-08
这家伙很懒,什么也没写!
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tzy789
这家伙很懒,什么也没写!
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洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。 [单选题] *
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