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反洗钱测试随机
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。 [单选题] *
发布于 2021-02-08 13:08:09
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010203
2023-02-08
这家伙很懒,什么也没写!
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deng_yulin
这家伙很懒,什么也没写!
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销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求,且能够有效获得并保存客户身份资料信息时,金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不需承担未履行客户身份识别义务的责任。 [单选题] *
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现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。 [单选题] *
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下列哪些地点禁止停留机车车辆( )。
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法人是不可能犯洗钱罪的。 [单选题] *
5
LBJ指令发送时启动时间不应( )350ms,排风指令应连续发送5帧,各帧间隔应小于20ms。
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车钩的三个状态是( )。
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8
56. 在系统中加入了( )环节以后,不仅能使系统得到下垂的机械特性,而且也能加快过渡过程,改善系统的动态特性。
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