为客户办理国际业务时应遵循“了解客户”、“了解业务”和“尽职调查等原则,做好( )等反洗钱工作。

发布于 2021-02-09 12:58:39
【多选题】
A 客户身份识别及客户洗钱风险分类
B 事中业务审核
C 可疑线索上报
D 事后交易持续监控及报告

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