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反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施 。
发布于 2021-02-09 13:24:13
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kid
2023-02-09
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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反洗钱调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
2
为缩短倒空置换时间,在乙烯装置停车方案中应对( )作出合理安排,并严格按方案实施,以免影响到装置的检修安全性和总体进度。
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提取电气线路熔痕物证的,应当与拟认定的起火点或者()电气线路故障点处在同一回路。
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九赛沟六绝是指“藏情、彩林、翠海、叠瀑、蓝冰、雪峰”。
5
翻活操作必须保证以下( )要求。
6
我国位于亚洲东部、太平洋西岸,国土总面积960平方千米。
7
关于开车前应向操作人员进行技术培训和技术交流的内容,下列说法正确的是 ( )。
8
提取电气线路熔痕物证的,应当与拟认定的起火点或者起火部位电气线路()处在同一回路。
9
反洗钱宣传档案的范围包括但不限于宣传通知、总结、照片等资料。保管期限不得低于2年。
10
翻身物体前应先了解被翻物体的( )。
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