《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），对大额交易报告的具体要求是什么？（）

发布于 2021-02-10 18:53:49

【多选题】
A 自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上
B 非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C 自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D 自然人银行账户的大额转账交易，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上

关注者

0

被浏览

141

176****8203 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1035

被采纳

1035

关注TA

发私信

相关问题

1

与现行规章相比，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的主要变化是什么？（）

2

【多选题】 (2分)专业实践的重要意义（）

3

根据《工业和信息化部关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》要求基础电信企业要严格()，以及业务使用用途。

4

党的各级委员会实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属重大问题都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、(???)的原则。

5

【多选题】 (2分)家务劳动的基本路径：（）

6

变压器常用的绝缘材料有变压器油、绝缘带、（）等。

7

【多选题】 (2分)题中哪些属于劳动实现自我价值的主要体现（）

8

根据《工业和信息化部关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》要求，从严加强业务外呼管理。一是严格外呼审批。用户申请“400”、“商务总机”外呼以及自带（）等字头短号码通过租用语音专线开展外呼的，必须由基础电信企业省级及以上公司从严审批并负管理责任

9

《党章》规定，党的全国代表大会多久举行一次，由中央委员会召集。（? ?）

10

【多选题】 (2分)题中条款不符合法律规定的是：（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服