《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对以下()规章进行了修订、整合。

发布于 2021-02-10 18:53:47
【多选题】
A 《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)
B 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号 )

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