《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），对可疑交易报告的具体要求是什么？（）

发布于 2021-02-10 18:53:50

【多选题】
A 金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B 金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C 金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D 金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

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chongchong 2023-02-10

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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这家伙很懒，什么也没写！

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