客户经理考试

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）。

发布于 2022-03-14 16:42:48
【多选题】
A 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

查看更多

关注者
0
被浏览
200
关注问题 我来回答 分享 收藏 感谢 纠错
  • 体验AI问答！更聪明、超智能！
  • 一款基于GPT的超级AI助手，可以对话、创作、写文案！
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
一只蝲蝲蛄
一只蝲蝲蛄 2022-03-14
这家伙很懒，什么也没写！
参考答案：BCD

参考解析：
暂无
赞同 0 回复 收藏 感谢 举报
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录
登录 注册新账号

相关问题

1
下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。
2
下列有关股份有限公司监事会或监事的说法正确的是（　）。
3
《国家电网公司变电检修管理规定》规定:省公司物资部组织、指导、监督本单位检修物资的（）工作。
4
下列有关合同成立地点的表述中，正确的有（）。
5
《国家电网公司变电检修管理规定》规定:变电检修工作过程中，工作负责人应对（）及时进行提醒。
6
《国家电网公司变电检修管理规定》规定:故障抢修管理遵循（）的原则
7
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）。
8
大型检修项目应编制检修方案，方案应包括（）等各种专项方案。
9
下列属于诉讼时效中断的情形是（）。
10
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服