客户经理考试

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）。

发布于 2022-03-14 16:43:19
【多选题】
A 亚太反洗钱组织
B 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D 西非政府间反洗钱工作组

查看更多

关注者
0
被浏览
103
关注问题 我来回答 分享 收藏 感谢 纠错
  • 体验AI问答！更聪明、超智能！
  • 一款基于GPT的超级AI助手，可以对话、创作、写文案！
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
阿邦
阿邦 2022-03-14
相互了解是朋友，相互理解是知己。
此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看
赞同 0 回复 收藏 感谢 举报
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录
登录 注册新账号

相关问题

1
特殊巡视指因设备(____)、(____)变化而开展的巡视。该题出自国家电网公司变电运维管理规定
2
以下为要约邀请的是（）。
3
《国家电网公司变电运维管理规定》规定，夏季高温潮湿天气下，应检查设备室温湿度测试仪表是否工作正常，指示的（）、（）数据是否准确否则应予更换。
4
以下银行从业人员参与民间借贷的违规行为有（　）。
5
《国家电网公司变电运维管理规定》规定，巡视时应注意检查有无小动物活动迹象，如有异常，应（）。
6
《国家电网公司变电运维管理规定》规定，变电运维防鸟害管理中规定，重点检查室外设备本体及构架上是否有鸟巢等，若发现有鸟巢（）或（）应立即清除。
7
以下属于有限责任公司股东会行使的职权有（　）。
8
《国家电网公司变电运维管理规定》规定，高寒地区变电站生产用车应有（）、（）措施。
9
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。
10
义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究（）的相应责任。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服