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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()。
发布于 2022-03-14 16:44:15
【多选题】
A 组织协调全国的反洗钱工作
B 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D 在职责范围内调查可疑交易活动
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抹茶小姐姐
2022-03-14
这家伙很懒,什么也没写!
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赵某为某银行信贷员,明知客户李某申请贷款的材料系伪造,为提高业绩,还协助李某修改财务报表,帮助其申请银行贷款1000万元,用途为公司经营。之后李某将上述贷款用于公司经营,因管理不善,无法还款,造成银行直接经济损失900万元。请问下列说法正确的有?
2
《国家电网公司变电运维管理规定》规定,属于例行巡视检查内容的有()
3
质押担保的范围包括下列哪些选项( )。
4
《国家电网公司变电运维管理规定》规定,属于全面巡视检查内容的有()
5
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时,对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数,进行百分换算,得出每家机构的年度考核结果;分()类排列名次,确定金融机构考评等级。
6
《国家电网公司变电运维管理规定》规定,电气设备的倒闸操作应严格遵守()等要求进行。
7
中小金融机构案件责任追究方式有( )。
8
《国家电网公司变电运维管理规定》规定,操作票应根据(),参考典型操作票拟定。
9
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10
《国家电网公司变电运维管理规定》规定,关于操作票的填写,下列说法正确的是()
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