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客户经理考试
对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?()。
发布于 2022-03-14 16:38:28
【多选题】
A 客户身份资料
B 客户交易信息
C 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
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victory
2022-03-14
IT界扛把子
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Goboo
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
《国家电网公司变电检修管理规定》规定,为全面掌握(),检修工作开展前应按检修项目类别组织合适人员开展设备信息收集和现场勘察,并填写勘察记录。
2
对单位存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,但( )另有规定的除外。
3
《国家电网公司变电检修管理规定》规定,对(),需核实现场安装基础数据、主要材料型号、规格,并与土建及设计图纸核对无误。
4
对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责。
5
《国家电网公司变电验收管理规定》规定,关键点见证的主要内容:查验主要生产工序的()、检测手段、测量试验设备。
6
冯某系养鸡专业户,为扩大养殖规模需资金20万元。冯某向陈某借款10万元,以自己的一套价值10万元的音响设备抵押,双方立有抵押字据,但未办理登记。冯某又向朱某借款10万元,以该音响设备质押,双方立有质押字据,并将音响设备交付朱某占有。朱某在占有该设备期间,不慎将该设备损坏,送蒋某修理,朱某因未及时支付蒋某修理费1万元,该设备被蒋某留置。冯某因借款到期无法偿还,陈某、朱某要求处置抵押物。以下说法正确的有( )。
7
《国家电网公司变电检修管理规定》规定,检修计划下达后,检修单位应指定()的人员担任检修工作负责人、检修工作班成员和项目管理人员。
8
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。
9
《国家电网公司变电检修管理规定》规定,以下哪些故障()抢修需要省检修公司、地市公司分管生产领导指挥,省检修公司、地市公司运检部统一组织协调。
10
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:()
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