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客户经理考试
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是()。
发布于 2022-03-14 16:37:34
【多选题】
A 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B 应当符合保密和安全的有关规定
C 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D 应当符合法律规定的期限要求
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阿驰1.0
2022-03-14
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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Royston Yuen
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
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