集中测试试题库202

安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法中要求农商银行系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作，并对评估结果负直接责任。主要职责包括：（）。制措施。60

发布于 2021-02-10 15:02:44

【多选题】
A A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析评估工作。
C C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控
D 制措施。

关注者

0

被浏览

74

lijiachu 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

yee

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1161

被采纳

1161

关注TA

发私信

相关问题

1

202× 年 2 月，某市总工会进行机关办公自动化构建信息系统（该系统合同签订受益期限为 10 年），按照合同约定，预付建设资金 30 000元，余款 10 000 元待建设完工并调试应用软件合格后支付。同时购买计算机 20台，每台 5 000 元。预付款项时进行会计处理，关于借方一级科目正确的选项是（）。

2

Ⅱ类户可以办理哪些业务（）？58

3

根据《工会会计制度》规定，以下报表项目中年末无余额的是（）。

4

Ⅲ类户可以办理哪些业务？（）。59

5

根据《工会会计制度》规定，县级以上工会仅需按年度编制的报表是（）。

6

根据《工会会计制度》规定，县级以上工会特有，并且需要按照月度和年度编制的报表是（）。

7

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中，下列关于大额和可疑交易报告管理办法，说法正确的有（）。61

8

根据《工会会计制度》规定，下列选项中，关于收入支出表的表述正确的是（）。

9

安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程（试行）规定，核查分类结果分为三类：正常业务、外部风险、内部违规。62

10

根据《工会会计制度》规定，一般而言，在以下会计科目中基层工会很少使用的是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服