集中测试试题库202

洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容，根据（）的不同，设置为不同的分值。省联社将在广泛收集信息的基础上，采取定性与定量分析相结合的方法，建立洗钱风险自评估标准的评估指标体系。771

发布于 2021-02-10 14:54:38

【单选题】
A A.风险重要程度
B B.交易重要程度
C C.类型重要程度
D D.指标重要程度

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cup 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理，根据风险评估情况，在风险高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。上述属于农商银行系统洗钱风险管理（）原则所要求得内容。770

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