根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚()

发布于 2022-08-10 13:18:58

【多选题】
A 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专业机构负责反洗钱工作的
B 未按照规定要求单位提供有效证明文件资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的帐户资料和交易记录的
C 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他工作人员的
D 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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许多的小兵器 2022-08-10

这家伙很懒，什么也没写！

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