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财务会计部◆财政、税务、工商等国家行政管理部门的派出机构不可以直接办理其银行结算账户的清理核实手续。
发布于 2021-08-16 20:18:52
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马小宇
2021-08-16
这家伙很懒,什么也没写!
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LPR+《反洗钱》补充◆金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
2
LPR+《反洗钱》补充◆金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
3
LPR+《反洗钱》补充◆涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由公_安机关依照有关法律的规定办理。
4
财务会计部◆根据《电子商业银行业务管理办法》规定,电子商业汇票的付款期限自出票日期至到期日止,最长不得超过6个月。
5
财务会计部◆活期储蓄存款执行积数计息法按实际天数计算利息,按季结息,计息期间遇利率调整分段计息。
6
财务会计部◆外地常设机构开立基本存款账户,应出具其派出地政府主管部门的批文。
7
财务会计部◆银行机构年检时发现开立的账户不合规,应及时通知存款人纠正,可以继续为其办理支付结算业务。
8
财务会计部◆银行机构对列为二级单位账户,应通知单位自发出通知之日起10日内按规定补齐相关手续。
9
财务会计部◆金融机构可借助社会保障卡联网核查自然人的身份信息的方式替代法定的其他客户尽职调查措施,以增强客户身份识别措施的有效性。
10
财务会计部◆除了单位银行结算账户的记账人员不得兼任银企对账岗位外,前台经办人员可以兼任银企对账工作。
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