"客户身份资料与交易记录保存的原则包括：()

发布于 2021-08-18 07:55:19

【多选题】
A 建立相关制度原则
B 完整真实原则
C 安全保存原则
D 从严原则

关注者

0

被浏览

32

小鱼儿 2021-08-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

宇轩

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

提问

回答

1133

被采纳

1072

关注TA

发私信

相关问题

1

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（)

2

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。

3

对于客户洗钱风险分类标准的描述，正确的是哪些选项？（）

4

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）

5

对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？（）

6

以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有：()。

7

大额交易报告的内容包括：（）

8

银行在为哪些地区的客户办理业务时，要审慎地审查交易双方的身份背景？（）

9

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定、恐怖融资的表现形式包括：()。

10

金融机构对于以下哪些情形应进行报告?()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服