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境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括:()。
发布于 2021-08-18 07:54:36
【多选题】
A 华侨出具中国护照
B 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D 外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
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路人甲
2021-08-18
汽车、汽车发动机 话题的优秀答主
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哆啦A梦
这家伙很懒,什么也没写!
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1
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?()
2
查验个人客户的身份证是否真实,可通过哪些途径进行核查?()
3
在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
4
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()
5
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括:()。
6
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等式或建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括:()。
7
某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()
8
一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。
9
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本机构开立账户的客户提供以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务?()
10
一次性金融服务识别对象有哪些?()
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