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我行反洗钱监控系统在大额和可疑交易采集时,对该客户的交易进行过滤,不需再按照人行规定的大额和可疑类型所建立的数据模型进行筛选的客户是指()。
发布于 2022-08-26 13:12:00
【单选题】
A 对公客户黑名单
B 对公客户白名单
C 对私客户黑名单
D 对私客户白名单
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至尊黄铜
2022-08-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由( )收执,另一份由运行值班员收执,按值移交。
2
现场执行涉及( )作业时不需要在办理工作票时附特殊作业措施票。
3
银行结算账户审批岗由()负责,对结算账户受理人员提交的开销户资料进行审批。
4
工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,( )通过工作许可人。
5
高风险客户分为两种:()和经监测分析有明显洗钱或恐怖融资嫌疑的客户。
6
下列属于工作联系人职责的是()
7
国务院反洗钱行政主管部门是()。
8
工作票应一式( ),手书内容应用( )填写,票面内容应清楚整洁,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应使用规范的符号,字迹应清楚。
9
中国反洗钱监测中心由()设立。
10
一个工作负责人在同一时间段只能持有( )工作票。工作票上所列的工作地点,以( )电气连接部分为限。
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