我行按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低分为（）个风险级别。

发布于 2022-08-26 13:13:05

【单选题】
A 3
B 4
C 5
D 6

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毒。 2022-08-26

这家伙很懒，什么也没写！

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马小宇

这家伙很懒，什么也没写！

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1

已结束的工作票、工作联系单、事故紧急抢修单保存()个月。

2

金融机构在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心.

3

工作联系人的职责(　)

4

各营业网点应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本网点保存的客户基本信息，对本网点风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

5

几个班同时进行工作时，工作票可发给一个总的负责人，在工作班成员栏内只填明各班的负责人，(　)填写全部工作人员名单。

6

已结束的工作票、工作联系单、事故紧急抢修单保存(　)个月。

7

各支行应至少（）对评定为高风险的客户开展一次增强尽职调查，对中风险和低风险级别的对公和个人客户，要至少在（）内开展一次基础尽职调查。

8

一个工作负责人在同一时间段只能持有一张工作票。工作票上所列的工作地点，以电气(　)连接部分为限。

9

为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

10

工作票所列人员的基本条件不符合的是(　)

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