国务院反洗钱行政主管部门或其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

发布于 2022-08-26 13:12:14

【单选题】
A 县一级
B 省一级
C 地市一级
D 以上都行

关注者

0

被浏览

114

宇轩 2022-08-26

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

印象

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

873

被采纳

817

关注TA

发私信

相关问题

1

下列属于工作联系人职责的是()

2

国务院反洗钱行政主管部门是（）。

3

工作票应一式(　)，手书内容应用(　)填写，票面内容应清楚整洁，不得任意涂改，如有个别错、漏字需要修改时，应使用规范的符号，字迹应清楚。

4

中国反洗钱监测中心由（）设立。

5

一个工作负责人在同一时间段只能持有(　)工作票。工作票上所列的工作地点，以(　)电气连接部分为限。

6

(　)可以单独进入、滞留在高压室内和室外变电所高压设备区内。

7

《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（　　）。

8

若工作负责人必须长时间离开工作的现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并设法通知(　)，原、现工作负责人应做好必要的交接。

9

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”指（），“长期”指（）。

10

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责.

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服