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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”指(),“长期”指()。
发布于 2022-08-26 13:12:23
【单选题】
A 3个工作日(含) 6个月以上
B 3个工作日(不含) 6个月以上
C 10个工作日(含) 1年以上
D 10个工作日(不含) 1年以上
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MrCheng
2022-08-26
这家伙很懒,什么也没写!
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Frank
这家伙很懒,什么也没写!
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1
一个工作负责人在同一时间段只能持有( )工作票。工作票上所列的工作地点,以( )电气连接部分为限。
2
国务院反洗钱行政主管部门或其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
3
( )可以单独进入、滞留在高压室内和室外变电所高压设备区内。
4
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。
5
若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并设法通知( ),原、现工作负责人应做好必要的交接。
6
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责.
7
工作票至预定时间,工作尚未完成,应由()办理延期手续。
8
金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
9
事故紧急抢修,经( )许可后,使用事故紧急抢修单(格式见附录O)。各企业应根据现场实际制定事故紧急抢修单的使用管理规定。
10
工作负责人在全部停电时,( )参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作。
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