中国反洗钱监测中心由（）设立。

发布于 2022-08-26 13:12:10

【单选题】
A 中国银行业监督管理委员会
B 财政部
C 中国人民银行
D 国家外汇管理局

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路人甲 2022-08-26

汽车、汽车发动机话题的优秀答主

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何小帅

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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高风险客户分为两种：（）和经监测分析有明显洗钱或恐怖融资嫌疑的客户。

2

我行反洗钱监控系统在大额和可疑交易采集时，对该客户的交易进行过滤，不需再按照人行规定的大额和可疑类型所建立的数据模型进行筛选的客户是指（）。

3

下列属于工作联系人职责的是()

4

国务院反洗钱行政主管部门是（）。

5

工作票应一式(　)，手书内容应用(　)填写，票面内容应清楚整洁，不得任意涂改，如有个别错、漏字需要修改时，应使用规范的符号，字迹应清楚。

6

一个工作负责人在同一时间段只能持有(　)工作票。工作票上所列的工作地点，以(　)电气连接部分为限。

7

国务院反洗钱行政主管部门或其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

8

(　)可以单独进入、滞留在高压室内和室外变电所高压设备区内。

9

《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（　　）。

10

若工作负责人必须长时间离开工作的现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并设法通知(　)，原、现工作负责人应做好必要的交接。

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