《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（　　）。

发布于 2022-08-26 13:12:19

【单选题】
A 24小时
B 48小时
C 3天
D 1周

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娇娇嗯啊 2022-08-26

这家伙很懒，什么也没写！

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芒果慕斯

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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1

工作票应一式(　)，手书内容应用(　)填写，票面内容应清楚整洁，不得任意涂改，如有个别错、漏字需要修改时，应使用规范的符号，字迹应清楚。

2

中国反洗钱监测中心由（）设立。

3

一个工作负责人在同一时间段只能持有(　)工作票。工作票上所列的工作地点，以(　)电气连接部分为限。

4

国务院反洗钱行政主管部门或其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

5

(　)可以单独进入、滞留在高压室内和室外变电所高压设备区内。

6

若工作负责人必须长时间离开工作的现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并设法通知(　)，原、现工作负责人应做好必要的交接。

7

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”指（），“长期”指（）。

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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责.

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工作票至预定时间，工作尚未完成，应由()办理延期手续。

10

金融机构在（）的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

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