Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
根据人民银行关于反洗钱和防范金融犯罪要求,互联网金融从业机构应当采取有效措施识别()主动监测并报告可疑交易,妥善保管客户资料和交易信息。
发布于 2022-08-24 02:18:29
【单选题】
A 交易信息
B 客户身份
C 交易类型
D 交易对手
查看更多
关注者
0
被浏览
60
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Enoch
2022-08-24
跑腿
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
Mr.李
这家伙很懒,什么也没写!
提问
937
回答
1269
被采纳
1269
关注TA
发私信
相关问题
1
商业银行应积极开展电话银行转账功能风险评估和分类,依据收款账户的潜在风险高低,相应设置不同的()和次数限制。
2
从银行账户划出的支付交易资金,遇到交易终止、失败应划至()。
3
()是促进互联网金融健康发展的内在要求。
4
银行、支付机构和清算机构开展条码支付业务创新,拓展跨境、境外条码支付业务的,应当至少提前()日向人民银行总行或法人所在地人民银行分支机构报告。
5
()是指付款人通过移动终端识读收款人展示的条码完成支付的行为。
6
2018年度电子银行柜面业务替代率全省排名前五的农商行顺序为
7
2019年业务发展条线工作的总体要求,电子银行个人客户数增加()万户。
8
2019年业务发展条线工作的总体要求,电子银行企业客户数增加()万户。
9
各农商银行要利用好()营销手段,提高营销主动性和精准度,根据辖内客户实际,区分个人、企业、集团客户等,制定相应的营销策略,向目标客户群实施精准营销。
10
2019年实现电子银行业务替代率较年初增长()个百分点,达到80%。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部