银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公。。安机关、人民检察院报案。（）

发布于 2021-08-16 16:57:25

【多选题】
A 利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的
B 利用职务上的便利贪污、侵占挪用本机构或者客户资金的
C 玩忽职守造成损失的
D 泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的
E 其他依照法律规定应当追究刑事责任的

关注者

0

被浏览

38

奈尔伽姆 2021-08-16

Stellar小行星矿业合作社

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

安娜尔

如果你相信自己，你可以做任何事。

提问

回答

971

被采纳

892

关注TA

发私信

相关问题

1

根据监管规定，银行业金融机构应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中

2

《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》明确存在下列哪些情形之一的属于重大、恶性案件？（）

3

各法人机构要充分认识对账工作的重要性，通过下列哪种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。（）

4

案件防控“四项制度”是指（）

5

银行业金融机构案件的确认标准为（）

6

银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的五种主要来源（）

7

《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受（）等惩戒措施的信息

8

银行业案件防控中“一案四问责”指的是（）

9

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括：（）

10

《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，案防评估监管评价等级：评价结果按百分制计算，综合评分如何划分档次（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服