银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，这“六个环节”具体指什么？（）

发布于 2021-08-16 16:57:37

【多选题】
A 授权卡（柜员卡）、印鉴密押
B 空白凭证、金库尾箱
C 查询对账、轮岗休假
D 内审稽核、违规处罚

关注者

0

被浏览

60

颖颖就要嘤嘤嘤 2021-08-16

别惹我会喷火?

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

默毅品牌设计

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1129

被采纳

1069

关注TA

发私信

相关问题

1

《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受（）等惩戒措施的信息

2

银行业案件防控中“一案四问责”指的是（）

3

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括：（）

4

《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，案防评估监管评价等级：评价结果按百分制计算，综合评分如何划分档次（）

5

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化，遵循“统一组织，分级实施、突出重点、（）”的原则

6

金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程。

7

以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）

8

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

9

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）

10

关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服