根据《承德银行总行各部门合规职责及考核评价规定(试行)》，（）负责总行各部门合规职责考核评价的组织.领导.监督

发布于 2021-08-16 07:40:36

【单选题】
A 总行风险管理与关联交易控制委员会
B 风险合规部
C 董事会

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信仰。 2021-08-16

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《承德银行诚信举报暂行办法》，（）是本行诚信举报的管理部门，负责对诚信举报事项的受理.核查.整改.反馈和奖励等具体工作。

2

根据《承德银行诚信举报暂行办法》，举报人可通过书面报告.信函.电话.邮件等形式进行诚信举报。

3

根据《承德银行诚信举报暂行办法》，在处理诚信举报事项过程中，调查人员可根据处置需要将实名举报材料及有关内容转送或透露给被举报的人员.单位。

4

根据《承德银行诚信举报暂行办法》，总行党群工作部.内审稽核部可在其职权范围内受理违规行为的举报，并可按照办法相关规定组织核查。

5

合规风险管理本身虽然不能直接创造利润，但却能通过系列合规管理活动控制成本.降低损失.扩大盈利空间并增加盈利机会，避免业务活动受到限制，从而创造价值。

6

根据《承德银行协助有权机关查询.冻结.扣划工作管理规定》所有个人账户的查询和账户流水打印业务，我行()均可办理，对公账户除外。

7

根据《承德银行协助有权机关查询.冻结.扣划工作管理规定》总行风险合规部只负责查询被查询人为（）在我行的开户情况，不负责查询其他信息。

8

根据《承德银行协助有权机关查询.冻结.扣划工作管理规定》，税务机关要求扣划的，应出具税收强制执行决定书。

9

《承德银行案件处置工作管理规定》，总行.分行案防工作牵头部门应在事发后（）小时内分别向河北银监局.分行属地监管分局报告。

10

按照《承德银行现场检查“三项机制”实施办法（试行）》，条线管理部门应以行为纠正到位.风险控制到位为标准评估被查机构整改情况。

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