"“高风险客户”是指具有以下特征之一的个人：().

发布于 2021-08-18 12:41:18

【多选题】
A 被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入“重点关注对象（预关注）” 、“关注名单”、“待说明个人”的个人；
B 被我行列入本地“关注名单”的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人；
C 因存在分拆结售汇、分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人；
D 存在其他高风险特征的个人客户。

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退役熬夜冠军 2021-08-18

这家伙很懒，什么也没写！

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