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《承德银行合规风险管理办法(试行)》所称合规风险,是指本行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受的().
发布于 2021-05-08 18:37:16
【多选题】
A 法律制裁.
B 监管处罚.
C 重大财务损失.
D 声誉损失的风险.
E 人才的损失
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达达
2021-05-08
这家伙很懒,什么也没写!
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machi163
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
根据《承德银行诚信举报暂行办法》,本行员工可向合规管理部门报告的行为包括().
2
根据《承德银行诚信举报暂行办法》,分行负责合规的管理部门受理的重要举报事项,应在组织核查的同时,及时将有关情况向总行合规管理部门报告,报告内容包括但不限于().
3
根据《承德银行诚信举报暂行办法》,合规管理部门对受理的事项核查后,可以采取的处理措施包括().
4
根据《承德银行诚信举报暂行办法》,在违规处理过程中,除了对举报查实的违规人员按照有关规定进行处理外,总行还将对哪些人员进行处理().
5
根据《承德银行合规风险管理办法(试行)》,合规是指我行的经营活动与法律、规则和准则相一致。办法中的法律、规则、准则是指适用于银行业经营活动的本行的经营活动的哪些内容().
6
根据《承德银行内控制度后评价管理办法》,后评价所遵循的原则包括?.
7
根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构办理存款业务,不得有以下哪些行为?().
8
根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构办理贷款业务,不得出现的行为有().
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根据《承德银行总行各部门合规职责及考核评价规定(试行)》,部门合规职责评价内容包括()等四个方面。.
10
根据《承德银行总行各部门合规职责及考核评价规定(试行)》,部门合规职责考核评价的步骤包括().
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