职业资格

为防止工作人员伪造客户身份挂失销户，银行应该（）。多选题】

发布于 2021-07-02 14:09:53

【多选题】
A A.特殊业务换人授权或复核
B B.审核业务要素;
C C.必要时事后查看监控
D D.关注员工行为

关注者

0

被浏览

37

别跟我提钱 2021-07-02

呵呵呵

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Mr.李

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1269

被采纳

1269

关注TA

发私信

相关问题

1

商业银行应当合理确定各项（）的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程和管理流程，确保规范运作。

2

商业银行应当建立健全销售人员（），不得对销售人员采用以销售业绩作为单一考核和奖励指标的考核方法，并应当将投资者投诉情况、误导销售以及其他违规行为纳入考核指标体系。

3

商业银行应当将结构性存款纳入表内核算，按照存款管理，纳入（）的缴纳范围，相关资产应当按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。

4

商业银行应建立和制定适用于全行的声誉风险管理机制、办法、相关制度和要求,其中内容包括以下哪些选项？

5

推进小微供应链金融发展有哪些举措()多选题】

6

为了防范个人贷款借款人、保证人等贷款当事人伪造签字，以下做法正确的是（)多选题】

7

下列关于授信工作尽职调查的说法，正确的有（）。多选题】

8

现场检查包括（）多选题】

9

向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备下列哪些条件?（）多选题】

10

银行理财子公司可以通过（）等吸收公众存款的银行业金融机构，或者国务院银行业监督管理机构认可的其他机构代理销售理财产品。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服