竞赛-反洗钱

各一级分行实施预收预付汇款NRA客户“白名单”管理，对纳入“白名单”的ＮＲＡ客户可办理预收预付汇款业务。以下属于纳入基本条件的是（）。

发布于 2021-03-02 21:56:23

【多选题】
A 客户为香港某企业集团关联公司
B 客户所属集团年度进出口额等值1000万美元（含）以上
C 客户及其所属集团CCS等级为中风险
D 客户近半年未发现涉及制裁交易、代理行合规原因退汇交易等情形。

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风铃? 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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