Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
竞赛-反洗钱
根据《中国银保监会办公厅关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》,总部应指导境外机构加快制定完善违规问责处理办法,明确问责依据、标准和流程。坚持(“”)原则,对合规风险事件责任人进行责任认定。
发布于 2021-03-02 21:55:31
【单选题】
A 尽职免责、失职问责
B 风险为本
C 守土有责
D 人人合规
查看更多
关注者
0
被浏览
66
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
lzq
2023-03-02
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
2726725176
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1250
回答
1006
被采纳
1006
关注TA
发私信
相关问题
1
根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》,业务办理时,在下列哪种情形下,总行内控与法律合规部(全球反洗钱中心)可要求境内外机构拒绝与个人或实体新建客户关系、终止客户关系。
2
( )岗位职责包括:对进入机场控制区的人员进行人.证对照,核实人证相符;合理控制通行人员验放速度。
3
根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》,对疑似涉及制裁风险的客户开立账户申请,应提交风险审批至()部门审批。
4
电流互感器的副边严禁
5
根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》,以下()情况不得作为例外事项。
6
( )岗位职责包括:提示.协助待检人员将可能影响检查效果的物品取出,做好待检准备;合理控制人员过检速度
7
巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出,( )是识别、评估和控制业务风险的第一道防线。
8
下列哪项不属于奇恒之腑:
9
根据FATF40项建议,下列哪项行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动?()
10
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,参考客户特性、()四类基本要素。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部