竞赛-反洗钱

根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》，各机构发生以下情况时，应向总行反洗钱主管部门进行专项报告：

发布于 2021-03-02 21:55:47

【多选题】
A 驻在地反洗钱法律法规和监管规定发生重大变化
B 本机构反洗钱制度发生重大修订
C 发生重大洗钱风险事项
D 完成年度内部审计或相关问题整改工作

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huangyy 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》，各机构应按照监管要求，根据客户特性、（）等基本要素和风险子项，按照定性分析与定量分析相结合的方法，以客户为单位，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

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