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cr9
cr9 2023-02-25
这家伙很懒，什么也没写！
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银行应当根据开户资料对个人账户持有人税收居民身份声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在以下（）明显矛盾
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2016年6月1日起，各银行业金融机构、公.安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的( )功能
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各商业银行应通过（）主动告知提示客户申请指定免费账户
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根据《行政处罚法》的规定，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。
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银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用的以下事项：()、账户超过有效期限的处理方式、账户管理费收取标准与方式、对账方式和频率、违约赔偿责任等
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根据《行政处罚法》的规定，举行行政处罚听证，当事人可以自己参加，也可以委托一至三人代理。
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金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
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根据《行政处罚法》的规定，行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具国务院财政部门或省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据，不出具财政部门统一制发的罚款收缴的，当事人有权拒绝缴纳罚款。
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业务监督是指按照规定的程序和方法，对辖内所有网点日常业务进行审核和监督，对柜员操作行为进行监控，以达到风险揭示、监督和控制的目的，减少人为差错及风险事件。
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《最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》：各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时，不得查封、冻结或扣划社会保险基金；但可以用社会保险基金偿还社会保险机构及其原下属企业的债务。

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