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省联社运营条线任
对于低风险等级客户,金融机构应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每( )进行一次集中核对
发布于 2021-02-25 23:37:41
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wknu
2023-02-25
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权( )
2
请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )
3
依据《建设工程抗震管理条例》,建设单位不得明示或者暗示勘察、设计、施工等单位和从业人员违反抗震设防强制性标准,降低工程抗震性能。
4
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )
5
客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人
6
依据《建设工程抗震管理条例》,市级以上人民政府住房和城乡建设主管部门和其他有关监督管理部门应当按照职责分工,加强对建设工程抗震设防强制性标准执行情况的监督检查。
7
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )
8
在为客户办理跨境汇出汇款时,如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,( )。
9
交易记录,自交易记账当年计起至少保存( )年。
10
依据《JGJT 304-2013 住宅室内装饰装修工程质量验收规范》,普通抹灰垂直度、平整度允许偏差为4mm。
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