省联社运营条线任

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

发布于 2021-02-25 23:38:00

【多选题】
A 现金汇款
B 现钞兑换
C 票据兑付
D 外币汇款

关注者

0

被浏览

87

lijiachu 2023-02-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zwk906156808

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

916

被采纳

916

关注TA

发私信

相关问题

1

列入“严重违法失信企业”名单的单位，属于我行（）类账户

2

Ⅱ类账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）元

3

不具有社会团体法人资格的工会组织，可以开立（）账户

4

根据《消防法》的规定，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

5

一人多卡是指账户超限，系指Ⅰ类账户超过（）个，Ⅱ类账户超过（）个，Ⅲ类账户超过（）个

6

个体工商户的有效身份证件，包括（）。

7

根据《消防法》的规定，公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起五个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。

8

（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

9

义务机构应当登记客户受益所有人的（）等信息。

10

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）和（），有效识别（）。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服